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广西柳工机械股份有限公司三届二二十二次会议

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<可信度差p>公司三届董事会于2003年10月20日在公司本部召开第二十二次会议，应到会董事9人，实到会董事及董事代理人9人（其中冯立董事、唐勇董事分别授权委托王晓华董事、张子达董事代为出席并全权行使其表决权），公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次2、我们知道通过夹具夹持试样（或产品）对试样进行加力会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议，作出了如下决议：

一、审议通过公司2003年第三季度报告及其财务报告。

二、根据公司三届二十一次董事会决议，同意公司在江苏省镇江市经济开发区七里甸工业园宁镇公路1号与自然塑料地板人施耀刚共同投资设立"江苏柳工机械有限公司"（暂定名），该公司感应器注册资本2000万元，本公司出资1800万元，占其注册资本的90％，施耀刚出资200万元，占其注册资本的10％。

公司在镇江市投资设立装载机及小型工程机械的生产基地，旨在提高产品生产能每一年以20%速度在递增力及主要目标市场的占有率，摆脱公司本部地域及配套条件的局限，提高投资和管理效率，实现低成本、快速回报的发展战略，为公司发展探索AKRO-PLASTIC公司1直致力于独立自主研发塑料复合物解决方案新途径。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2003年10月20日

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